发布日期：2025-12-24 18:25    点击次数：195

证券代码：688680       证券简称：海优新材           公告编号：2024-111 转债代码：118008       转债简称：海优转债             上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何误差纪录、误导性述说 粗略要紧遗漏，并对其现实的确凿性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。    热切现实教唆：   ? 末端本公告暴露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行 可变调公司债券召募走漏书》             （以下简称“《召募走漏书》”）中法律讲授的转股价钱向 下修正条目。   ? 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正“海 优转债”转股价钱。    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2022〕1014 号文开心注册，公司于 币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东说念主民币 100 元。本次刊行的可 变调公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    经上海证券来去所自律监管决定书〔2022〕181 号文开心，公司本次刊行的 可变调公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“海 优转债”，债券代码“118008”。    证明沟通法律法式法律讲授及《召募走漏书》的商定，海优转债自 2022 年 12 月 29 日起可变调为本公司股份，开动转股价钱为 217.42 元/股。    因公司实施 2022 年年度职权分拨决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调 整为 217.30 元/股，具体现实详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券来去所网 站（www.sse.com.cn）暴露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022 年年度职权分拨治愈“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。    公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时推进大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请推进大会授权办理沟通手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，开心将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日 起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体现实详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）暴露的《上海海优威新材料股份有 限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-070）。    因公司实施 2024 年半年度职权分拨决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 作风整为 109.70 元/股，具体现实详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券来去 所网站（www.sse.com.cn）暴露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024 年半年度职权分拨治愈“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。    二、转股价钱向下修正条目    证明《召募走漏书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条目如下：    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可变调公司债券存续时分，当公司 A 股股票在职意聚首三十 个往以前中至少有十五个往以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。    上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可变调公司债券的推进应当灭绝。修正后的 转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往以前公司 A 股股票来去均价 和前一个往以前公司 A 股股票来去均价。    若在前述三十个往以前内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的往以前按治愈前的转股价钱和收盘价预计打算，在转股价钱治愈日及之后的来去 日按治愈后的转股价钱和收盘价预计打算。    （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息暴露媒体上刊登沟通 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等沟通信息。从股权 登记日后的第一个往以前（即转股价钱修正日）起，出手收复转股央求并实施修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为变调股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   末端本公告暴露日，公司股票已出当今职意聚首三十个往以前至少有十五个 往以前收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股），已触发“海优转 债”的转股价钱的向下修正条目。   三、本次转股价钱治愈审议法子   为扶植公司恒久踏实发展，保养整体投资者利益，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“海 优转债”转股价钱并提请推进大会授权办理沟通手续的议案》，提议向下修正“海 优转债”转股价钱，并提交推进大会审议，同期提请推进大会授权董事会证明《募 集走漏书》中沟通条目办理本次向下修正转股价钱沟通事宜。   本次向下修正后的“海优转债”转股价钱应不低于推进大会召开日前二十个 往以前公司股票来去均价和前一往以前公司股票来去均价之间的较高者。如本次 推进大会召开时上述苟且一个观念高于治愈前“海优转债”的转股价钱，则本次 “海优转债”转股价钱无需治愈。    特此公告。                         上海海优威新材料股份有限公司董事会