发布日期：2025-12-24 19:56    点击次数：104

证券代码：688350       证券简称：富淼科技             公告编号：2024-069 转债代码：118029       转债简称：富淼转债               江苏富淼科技股份有限公司 对于“富淼转债”预测知足转股价钱修正条件的指示                        性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述大概首要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和完好意思性照章承担法律拖累   要紧骨子指示：   ● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技   ● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债   ● 转股价钱：19.77 元/股   ● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日   ●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时推行信息裸露义务。   笔据《上海证券来去所上市公司自律监管指令第 12 号——可调节公司债券》 的关联端正，公司可能触发可调节公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向 下修正条件的干系情况公告如下：    一、 可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    笔据中国证券监督科罚委员会核发的《对于甘心江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号），公司向不特 定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，本次刊行召募资金 总数为 45,000.00 万元。经上海证券来去所自律监管决定书（20232 号）文同 意，公司 45,000.00 万元可调节公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交 易所挂牌来去，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。    （二）可转债转股期限    笔据关联端正和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司 债券证券召募书》        （以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼 转债”自 2023 年 6 月 21 日起可调节为本公司股份，转股时辰为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，开动转股价钱为 20.26 元/股。    （三）可转债转股价钱调整情况    因公司实施 2022 年度权力分拨，公司以实施权力分拨股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 触及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄策画的每股现款红利 0.2460 元 /股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体骨子 详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券来去所网（www.sse.com.cn）裸露的《江 苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权力分拨实施公告》                             （公告编号：2023-037）、 《江苏富淼科技股份有限公司对于实施 2022 年度权力分拨调整“富淼转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2023-038）。    因公司实施 2023 年度权力分拨，公司以实施权力分拨股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 触及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄策画的每股现款红利为 0.2413 元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价钱从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。 具体 骨子详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）裸露 的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权力分拨实施公告》（公告编号： 淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调节公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个来去 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。    上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往翌日公司股票来去均价和前 一个往翌日公司股票来去均价。    若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调整日及之后的来去 日按调整后的转股价钱和收盘价策画。    （二）修正步伐    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登干系公告，公 告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等关联信息。从股权登记日后 的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，出手规复转股肯求并扩充修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调节股份登记日之前，该 类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体阐明   自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，公司股票已有 10 个往翌日的 收盘价低于当期转股价的 85%（即 16.80 元/股），存在触发《召募阐明书》中 端正的转股价钱向下修正条件的可能性。笔据《上海证券来去所上市公司自律监 管指令第 12 号——可调节公司债券》等干系端正，若触发转股价钱修正条件， 公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并 在次一往翌日开市前裸露修合法概不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按 照《召募阐明书》的商定实时推行后续审议步伐和信息裸露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“富淼转债”的详备情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日 在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）裸露的《召募阐明书》。敬请宏大投 资者注目投资风险。   特此公告。                               江苏富淼科技股份有限公司董事会