发布日期：2024-11-24 02:41    点击次数：98

证券代码：688398        证券简称：赛特新材        公告编号：2024-086 债券代码：118044        债券简称：赛特转债                福建赛特新材股份有限公司     对于不向下修正“赛特转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何失误记录、误导性敷陈 八成要紧遗漏，并对其实践的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。    进攻实践辅导：    ●甘休 2024 年 11 月 15 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”） “赛特转债”已触发转股价钱向下修正条目。    ●经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 “赛特转债”转股价钱，同期在改日三个月内（即自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日），如再次触发“赛特转债”转股价钱向下修正条目，亦不无情向 下修正有策划。    一、可调治公司债券刊行上市情况    经中国证券监督措置委员会《对于容许福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20222722 号）容许注册， 公司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可调治公司债券 4,420,000 张，每张 面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80 万元。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至    经上海证券往返所自律监管决定书2023227 号文容许，公司 44,200.00 万 元可调治公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券 简称“赛特转债”，债券代码“118044”。    凭证关系法律规则和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可调治 公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的商定，“赛特转债” 转股期限为自觉行兑现之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个往返日至 可转债到期日止，即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，运转转股价钱为    因公司践诺 2023 年年度权益分配有策划，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起疗养为 24.20 元/股，敬佩请见公司第 2024-053 号公告。    因公司践诺 2024 年半年度权益分配有策划，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起疗养为 24.15 元/股，敬佩请见公司第 2024-073 号公告。    凭证关系章程及《召募确认书》的商定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了 下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起向下修正为 19.00 元/股，敬佩请见公司第 2024-081 号公告。    二、转股价钱触发修正条目    凭证关系章程及《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司 债券召募确认书》的商定，在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票 在职意流畅三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 若在前述三十个往返日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的 往返日按疗养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱疗养日及之后的往返日按 疗养后的转股价钱和收盘价狡计。    上述有策划须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可践诺。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的推动应当遁藏。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前 一个往返日公司股票往返均价。    三、本次不向下修正“赛特转债”转股价钱    自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股价已出现流畅三十个交 易日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股） 的情形，已触发“赛特转债”转股价钱的向下修正条目。    公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于不向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》。鉴于公司股价受到宏不雅经济、市 场疗养等诸多身分的影响，出现了较大波动，详细沟通公司的基本情况和对公司 的始终发展后劲与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期 在改日三个月内（自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日）如再次触发可 调治公司债券转股价钱向下修正条目，亦不无情向下修正转股价有策划。   自 2025 年 2 月 16 日起，若再次触发“赛特转债”转股价钱向下修正条目， 届时董事会将决定是否诳骗“赛特转债”转股价钱向下修正的职权。   特此公告。                              福建赛特新材股份有限公司董事会